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[股东方会]联皓股份:2016年年度股东方父亲会会

作者locoy 已被围观
2012-09-19 19:46

  时间:2017年04月05日 19:43:43 中财网

  

  证券代码:603006 证券信称:联皓股份

  上海联皓机械股份拥有限公司

  2016年年度股东方父亲会

  会材料

  二〇壹七年四月

  

  2016年年度股东方父亲会程

  即兴场会召开时间:2017年4月21日西半晌14时

  即兴场会地点:上海浦东方新区金海路3288号东方楼301会室

  会议程

  1、掌管人发表发出产列席会的股东方人数及其代表的股份尽额。

  2、逐项审议下列议案。

  议案壹:关于《上海联皓机械股份拥有限公司2016年度董事会工干报告》的议案

  议案二:关于《上海联皓机械股份拥有限公司2016年度监事会工干报告》的议案

  议案叁:关于《上海联皓机械股份拥有限公司2016年度财政决算报告》的议案

  议案四:关于《上海联皓机械股份拥有限公司2016年度盈利分派预案》的议案

  议案五:关于《上海联皓机械股份拥有限公司2016年年度报告及摘要》的议案

  议案六:关于上海联皓机械股份拥有限公司续聘会计师师事政所的议案

  议案七:关于上海联皓机械股份拥有限公司运用弃置不顾己拥有资产购置理财富品的议案

  议案八:关于修改《上海联皓机械股份拥有限公司章程》片断章的议案

  议案九:关于修改《上海联皓机械股份拥有限公司股东方父亲会事规则》的议案

  3、收听取《上海联皓机械股份拥有限公司2016年度孤立董事述职报告》。

  4、股东方发言及股东方提讯问。

  5、与会股东方和股东方代表对各项提案终止开票表决。

  6、计票人统计表决情景。

  7、宣读表决结实。

  8、宣读本次股东方父亲会决定。

  9、宣读本次股东方父亲会法度意见书。

  10、掌管人发表发出产父亲会完一齐。

  

  2016年年度股东方父亲会会须知

  为了维养护投资者的合法权利,确保股东方在本公司2016年年度股东方父亲会时间依法行使权

  利,保障股东方父亲会的正日次第和议事效力,根据中国证券监督办委员会《上市公司股东方父亲

  会规则》的拥关于规则,本次股东方父亲会会须知如次:

  壹、股东方父亲会设置秘书处,担负父亲会的以次装置排和会政工干。

  二、董事会在股东方父亲会的召开经过中,该当以维养护股东方的合法权利,确保正日以次和议


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